EN|RU|UK
 Події
  3760  34

 Податківці в Києві ліквідували центр мінімізації митних платежів з оборотом понад 50 мільйонів гривень. ФОТО

У Києві співробітники податкової міліції ліквідували центр мінімізації митних платежів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі ДФС.

У повідомленні зазначається: "У ході операції "Рубіж 2016" і розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК, було встановлено, що група зловмисників надавала підприємствам реального сектора економіки незаконні послуги з мінімізації митних платежів при імпорті товарів за заниженими цінами.

Для ведення незаконної діяльності учасники центру вступили в злочинну змову з представниками підприємств-нерезидентів. Використовуючи зв'язки на митниці і маючи печатки компаній-нерезидентів, а також факсиміле підписів їх посадових осіб та електронні картки доступу до управління поточними рахунками, зловмисники здійснювали ввезення будівельних матеріалів, продуктів харчування, автозапчастин і газобалонного обладнання з Туреччини, країн ЄС та Китаю за значно заниженими цінами. З метою ухилення від сплати податків і митних платежів ввезення товарів оформлялося за непрямими контрактами з нерезидентом, зареєстрованим у країні з пільговим оподаткуванням.

Імпортовані товари реалізовувалися за готівкові кошти замовникам.

Для проведення операцій з податкового та бухгалтерського обліків зловмисники відображали операції купівлі-продажу товарів і виготовляли відповідний пакет документів, використовуючи реквізити фіктивних підприємств.

Загальний обсяг імпортних операцій центру становить понад 50 мільйонів гривень.

Унаслідок проведених обшуків було виявлено та вилучено майже 25 тисяч доларів США, 27,9 тисячі гривень, комп'ютерну техніку, первинні бухгалтерські документи, чорнові записи та печатки підприємств. Зараз слідчі дії тривають".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Проводячи операції з брухтом, підприємці на Харківщині не заплатили понад 4 млн грн податків, - ДФС. ФОТО

налоги гфс

Також читайте: Київські податківці розкрили схему незаконного ввезення та продажу техніки Apple: вилучено товарів на 4 млн грн. ФОТОрепортаж

налоги гфс

Читайте також: Податківці викрили торговців паливом на Закарпатті, які ухилялись від сплати податків в особливо великому розмірі. ФОТОрепортаж

Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
   
 
 
 вгору