EN|RU|UK
 Політика України
  1971  11

 Генпрокуратура повідомила про підозру і просить суд взяти під варту колишніх голову правління та заступника голови правління банку "Фінанси та Кредит"

За даними ГПУ, посадові особи АТ "Банк "Фінанси та Кредит" за попередньою змовою з іншими особами, шляхом укладення договору поруки з нерезидентом України (одним із банків, який перебуває в Австрії), перерахували на кореспондентські рахунки цієї установи грошові кошти в сумі майже 54 млн доларів США, які призначалися як гарантії з боку Українського банку-поручителя ризикової діяльності офшорної компанії, зареєстрованої на Кіпрі. Надалі, внаслідок удаваних фінансових угод кошти були втрачені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу ГПУ.

"Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, за оперативного супроводження Департаменту протидії злочинам у сфері економіки Національної поліції України та Служби безпеки України, в рамках кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та заволодіння за попередньою змовою групою осіб чужим майном в особливо великих розмірах) продовжуються заходи щодо встановлення всіх винних осіб, причетних до незаконної фінансової оборудки службових осіб АТ "Банк "Фінанси та Кредит", які за допомогою нерезидентів України, у тому числі й однієї офшорної компанії, кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин України - колишній помічник одного з народних депутатів України, незаконно вивели активи банку на суму понад 1 мільярд гривень", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Суд прийняв рішення про взяття під варту фігуранта справи про виведення мільярда гривень із банку "Фінанси та Кредит", - Луценко

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи АТ "Банк "Фінанси та Кредит" за попередньою змовою з іншими особами, шляхом укладення договору поруки із нерезидентом України (одним з банків, що розташований в Австрії), перерахували на кореспондентські рахунки цієї установи грошові кошти у сумі майже 54 млн доларів США, що призначались як гарантії з боку Українського банка-поручителя ризикової діяльності офшорної компанії, зареєстрованої на Кіпрі. В подальшому, внаслідок удаваних фінансових оборудок та невідображення їх у фінансовій звітності АТ "Банк "Фінанси та Кредит", кошти було втрачено, чим банківській установі та її вкладникам заподіяно збитків в особливо великих розмірах.

14 листопада 2016 року колишнім голові правління та одному із заступників голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит" повідомлено про підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Прокуратурою подано до суду клопотання про застосування до підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зараз проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих збитків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генпрокуратура розслідує, куди зникли 5 мільярдів рефінансування в банку "Фінанси та кредит" Жеваго

Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
   
 
 
 вгору