EN|RU|UK
 Події
  5829  63

 СБУ в Запоріжжі викрила багатомільйонний канал фінансування тероризму через виплати псевдопереселенцям

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили в Запоріжжі багатомільйонний канал фінансування тероризму через незаконні виплати псевдопереселенцям.

Як повідомили Цензор.НЕТ у прес-центрі СБ України, організатори схеми залучили до її реалізації співробітників одного з банківських і соціальних установ міста. Зловмисники протиправно оформлювали пакет документів для виплати грошей жителям тимчасово окупованих територій, які фіктивно зареєструвалися переселенцями в Запорізькій області.


За домовленістю з керівництвом банку, на них оформляли картки, на які зараховували бюджетні соціальні та пенсійні виплати. Співробітники спецслужби з'ясували, що гроші потім переводили в готівку і вивозили кур'єрами на тимчасово окуповані території. Організатори угоди регулярно платили відсотки з нелегального бізнесу представникам т.зв. "ДНР".

деньги

Співробітники спецслужби затримали двох учасників угруповання відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального України під час спроби зняття в банку понад ста тисяч гривень. За попередніми оцінками, зловмисники протиправно привласнили майже дванадцять мільйонів гривень.


Під час обшуків за місцями роботи та проживання ділків оперативники СБ України вилучили чимало банківських карток і підроблених документів на реєстрацію псевдопереселенців.

У рамках кримінального провадження, відкритого за статтями 255, 258-3, 258-5, 364 Кримінального кодексу України, зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору