EN|RU|UK
 Події
  2440  10

 Податківці на Одещині ліквідували центр мінімізації митних платежів з обігом близько 340 млн грн. ФОТОрепортаж

В Одеській області співробітники податкової міліції припинили незаконну діяльність центру мінімізації митних платежів під час імпорту товарів з-за кордону.

Як повідомили Цензор.НЕТ у прес-службі ДФС, під час операції "Рубіж- 2016" та розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК, було встановлено, що організатори злочинної діяльності, використовуючи підконтрольне підприємство-імпортер, здійснювали операції з імпорту морепродуктів в великих обсягах за значно заниженою вартістю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Податківці в Харкові викрили керівників фармацевтичної компанії, які ухилились від сплати податків в особливо великому розмірі

Надалі продукція реалізовувалася на адресу підприємств - виробників реального сектора економіки з подвійною націнкою з метою формування значних валових витрат і податкового кредиту.

гфс

Для заниження митних платежів зловмисники використовували підроблені документи від імені підприємств-нерезидентів, підміняли супровідні документи, міняли код товарів і відображали недостовірні відомості про вагу і кількість продукції, що імпортується.

гфсгфс

Загальний обсяг операцій, проведених через підприємства, які входили до центру мінімізації, становив близько 340 мільйонів гривень. Сума завданих збитків становила 4,5 мільйона гривень.

Дивіться на "Цензор.НЕТ: Двоє співробітників ДФС у Дніпрі отримали 33,7 тис. грн хабара за зменшення штрафу для компанії, - поліція. ФОТОрепортаж

гфс

Наразі встановлено компанії-вигодонабувачі.

Унаслідок проведених двох обшуків було виявлено та вилучено комп'ютерну техніку, документацію підприємств і печатки.


Читайте на "Цензор.НЕТ": "Фантом" на Донеччині не пропустив на окуповану територію автомобіль з 60 тисячами доларів США

Нині розслідування кримінального провадження триває.гфс

Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
   
 
 
 вгору