EN|RU|UK
 Події
  2408  9

 Конвертцентр із обігом 118 мільйонів гривень викрили на Черкащині. ФОТОрепортаж

У Черкаській області співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр із обігом 118 мільйонів гривень.


Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС, у ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч. 5 ст. 27 (види співучасників) КК, була встановлена група осіб, яка чинила компаніям Черкаської, Дніпропетровської та Київської областей послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Також читайте: Співробітника ДФС затримано на Львівщині за вимагання 1,2 тис. дол. хабара, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Для ведення незаконної діяльності зловмисники використовували як фіктивні компанії, так і підприємства-імпортери.

Конвертцентр із обігом 118 мільйонів гривень викрили на Черкащині 01
Також читайте: Київські податківці викрили керівників компанії, які легалізували майже 40 мільйонів гривень, отриманих злочинним шляхом

Конвертцентр із обігом 118 мільйонів гривень викрили на Черкащині 02
Підприємства здійснювали формування штучного податкового кредиту вигодонабувачів. Останні, так само, перераховували грошові кошти за нібито виконані роботи та надані послуги на банківські рахунки транзитно-конвертаційних компаній, що входять до складу конвертаційного центру. Надалі готівкові гроші передавалися клієнтам за винятком частини коштів у розмірі 10-12%, які учасники групи залишали собі як винагороду. Формування податкового кредиту здійснювалося від підприємств реального сектора економіки, які за готівку продавали населенню одяг, взуття та тканини.

Загальний оборот конвертаційного центру склав понад 118 мільйонів гривень. У своїй незаконній діяльності зловмисники використовували рахунки, відкриті в п'яти банках. Встановлено найбільші компанії - вигодонабувачі.
Унаслідок проведених п'яти обшуків було виявлено та вилучено понад 300 тисяч гривень, 35 печаток підприємств, комп'ютерну техніку, первинні фінансово-господарські документи і чорнові записи.
Слідчі дії тривають.



Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору