EN|RU|UK
 Події, Фоторепортаж
  1789  3

 Київські податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 150 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції м.Києва спільно з працівниками Генеральної прокуратури викрили конвертаційний центр з обігом понад 150 мільйонів гривень у Черкаській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за низкою статей, була встановлена група осіб, які через підконтрольні їм фіктивні і транзитно-конвертаційні компанії надавали послуги з конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій і незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів становив понад 150 мільйонів гривень.

В результаті проведеного ряду обшуків було виявлено та вилучено понад 420 тисяч гривень у національній та іноземній валюті, комп'ютерна техніка, первинна і чорнова бухгалтерська документація, а також печатки та штампи. Крім того, накладено арешт на розрахункові рахунки підприємств, на яких заблоковано 420 тисяч гривень.

Київські податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 150 млн грн 01Київські податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 150 млн грн 02Київські податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 150 млн грн 03

Читайте також: Податківці на Київщині викрили керівників компанії, які привласнили майже 29 млн грн бюджетних коштів

Розслідування кримінального провадження триває.
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
   
 
 
 вгору