EN|RU|UK
 Події, Фоторепортаж
  1932  7

 Конвертцентр з обігом понад 200 млн гривень ліквідовано на Київщині

У Київській області співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 200 мільйонів гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ДФС.

Під час розслідування кримінального провадження, відкритого за низкою статей, було встановлено ​​групу осіб, які надавали послуги підприємствам реального сектора економіки м. Києва, Київської та інших областей України з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Загальний обіг конвертаційного центру становить понад 200 мільйонів гривень.

Унаслідок проведених обшуків було виявлено та вилучено майже 39 тисяч доларів США, понад 111 тисяч гривень, первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, комп'ютерну техніку, 30 печаток підприємств і 45 банківських карток. Крім того, накладено арешти на розрахункові рахунки підприємств, відкриті в трьох банках.

Розслідування кримінального провадження триває.

Також дивіться: Податківці в Харкові викрили підприємців, які незаконно сформували податковий кредит на 5,3 млн грн. ФОТОрепортаж

Конвертцентр з обігом понад 200 млн гривень ліквідовано на Київщині 01

Конвертцентр з обігом понад 200 млн гривень ліквідовано на Київщині 02

Конвертцентр з обігом понад 200 млн гривень ліквідовано на Київщині 03

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Податківці на Київщині викрили керівників компанії, які привласнили майже 29 млн грн бюджетних коштів

Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору