EN|RU|UK
 Політика України
  28378  129

 Викрито схему з незаконного виведення мільярдів гривень за кордон, зокрема й для фінансування тероризму: Нині 1000 правоохоронців проводять обшуки, - Луценко

Через фірми-транзитери "ТОВ Мегаполіс Україна" (тепер - "Тедіс Україна") вивела з України 2,5 млрд грн, незважаючи на заборону РНБО і НБУ.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав Генпрокурор Юрій Луценко, передає Цензор.НЕТ.

"Департаментом у сфері економіки ГПУ разом із Головною Військовою прокуратурою при оперативній підтримці підрозділів Національної поліції викрито схему особливо великого ухиляння від сплати податків та незаконного виводу мільярдів грн за кордон, зокрема - для фінансування тероризму. Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2012 до сьогодні дійсним власником монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів "ТОВ Мегаполіс Україна" (тепер - "Тедіс Україна") є зокрема громадянин РФ Кесаєв, щодо якого рішенням РНБО застосовано санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон. Під впливом Кесаєва на ключові посади в ТОВ "Тедіс" призначено осіб, які всі свої рішення узгоджують із членом ради директорів російського ЗАТ "Завод імені Дегтярьова" - одного з постачальників зброї терористичним організаціям "ДНР" - "ЛНР", - повідомив він.

Також читайте: Обшук у НБУ пов'язаний із діяльністю Платинум банку й інших банків, - Холодницький

"Попри заборону РНБО та НБУ через рахунки фірм-транзитерів за 2015-17 виведено 2,5 млрд грн", - зазначив Луценко.

"Для утримання монопольного становища фірма також отримувала сприяння з боку окремих державних органів", - наголосив він.

Читайте також: Панама відмовила Каськіву в статусі політичного біженця, - заступник Генпрокурора Єнін

"Наразі 1000 співробітників правоохоронним органів проводять обшуки та інші невідкладні слідчі дії", - резюмував Генпрокурор.
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
   
 
 
 вгору