EN|RU|UK
 Події
  1968  4

 Податківці на Сумщині розкрили схему незаконної купівлі та експорту пиломатеріалів. ФОТОрепортаж

Співробітники ГУ ДФС у Сумській області розкрили схему з незаконного придбання та експорту пиломатеріалів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у прес-службі ДФС.

У ході операції "Рубіж-2017" і розслідування кримінального провадження, відкритого за низкою статей, було встановлено низку підприємств, у тому числі нерезидентів, підконтрольних громадянину України, які використовували у злочинній схемі незаконного придбання та легалізації за допомогою підроблених документів лісоматеріалів нелегального походження, придбаних за готівкові кошти на території Сумської, Житомирської, Чернігівської та Харківської областей.

У подальшому дерево за документами нібито реалізовували в Туреччину за заниженими цінами.

Фактично, експортовані пиломатеріали продавали на адресу реальних підприємств-нерезидентів за ринковими цінами, що призводило до неповернення частки валютної виручки. Частину грошових коштів повертали організатору схеми на карткові рахунки, переводили в готівку і знову використовували для закупівлі нелегальної деревини, її легалізації та експорту.

Загальний обсяг операцій, проведених через підприємства, задіяні в зазначеній схемі, становить близько 70 мільйонів гривень.

Унаслідок проведених обшуків було виявлено та вилучено 79,6 тисяч гривень готівкою, 97 кубічних метрів пиломатеріалів, чотири деревообробні верстати, комп'ютерну техніку, 21 банківську карту, фінансово-господарські документи, чорнові записи та 12 печаток.

Загальна вартість вилученого становить близько 4,9 мільйона гривень. Зараз слідчі дії тривають.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Сумській області СБУ затримала учасника "схеми Курченка"

Податківці на Сумщині розкрили схему незаконної купівлі та експорту пиломатеріалів 01

Податківці на Сумщині розкрили схему незаконної купівлі та експорту пиломатеріалів 02

Податківці на Сумщині розкрили схему незаконної купівлі та експорту пиломатеріалів 03

Податківці на Сумщині розкрили схему незаконної купівлі та експорту пиломатеріалів 04

Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору