EN|RU|UK
 Події, Фоторепортаж
  2082  4

 У Полтавській області податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом майже 43 мільйони гривень. ФОТОрепортаж

У Полтавській області співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр.

У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч. 5 ст. 27 КК, була встановлена група осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов'язань та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку з використанням реквізитів низки фіктивних підприємств, повідомили Цензор.НЕТ у прес-службі ДФС.

Посадові особи підприємств реального сектору економіки перераховували на рахунки підконтрольних зловмисникам підприємств грошові кошти нібито за придбані товари чи надані послуги. Надалі гроші виходили готівкою в банківських установах безпосередньо організатором незаконної діяльності або кур'єром і за вирахуванням 8-10% відсотків передавалися замовникам конвертації. При цьому в бухгалтерському та податковому обліках відображалася зміна номенклатури товару.

Загальний обіг проконвертованих грошових коштів становиви майже 43 мільйони гривень.

Крім того, встановлені факти незаконного заволодіння бюджетними коштами посадовими особами однієї з компаній - вигодонабувачів, в сумі 3,6 мільйона гривень.

В результаті проведених обшуків було виявлено та вилучено 90 тисяч гривень готівкою, первинні фінансово - господарські документи, комп'ютерну техніку та незареєстровану травматичну зброю, автомобіль BMW X 5 вартістю понад 1,7 мільйона гривень. Також накладено арешт на рахунки одного з підприємств.

Слідчі дії тривають.

Також дивіться: Конвертцентр з обігом у 124 млн грн ліквідовано на Харківщині. ФОТОрепортаж

У Полтавській області податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом майже 43 мільйони гривень 01

У Полтавській області податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом майже 43 мільйони гривень 02

У Полтавській області податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом майже 43 мільйони гривень 03

У Полтавській області податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом майже 43 мільйони гривень 04

У Полтавській області податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом майже 43 мільйони гривень 05


Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору