EN|RU|UK
 Політика України
  3254  7

 Другий транш 300-мільйонного штрафу, накладеного на "Тедіс Україна", зараховано до Держбюджету, - Сарган. ДОКУМЕНТ

штраф тэдис_украина

У Луценка пояснили, що затримка зі сплатою штрафу спричинена організаційними та процесуальними особливостями та обмеженнями, пов'язаними з розслідуванням кримінального провадження щодо керівників компанії "Тедіс Україна" в ухиленні від сплати податків та фіктивного підприємництва.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написала прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, коментуючи інформацію про те, що анонсована 26 квітня Генпрокурором Юрієм Луценком сплата компанією "Тедіс-Україна" 300-млн штрафу досі не була повністю проведена, передає Цензор.НЕТ.

"Для любителів рахувати чужі гроші: дієслова "перераховано" і "зараховано" - мають пролонгацію в часі. Офіційно: Після завершення перевірки Держфінмоніторингу другий транш 300-мільйонного штрафу, накладеного на ТОВ "Тедіс-Україна", зараховано до держбюджету. Перший транш у сумі 106 505 700 грн був перерахований відразу - 26 квітня 2017 року. Причинами затримки у потраплянні частини коштів як штрафу на казначейські рахунки стали організаційні та процесуальні особливості й обмеження, пов'язані із розслідуванням кримінального провадження щодо керівників компанії "Тедіс-Україна" в ухиленні від сплати податків та фіктивного підприємництва. Проте вже в суботу, 13 травня, з банківських рахунків "Тедіс-Україна", відповідно до платіжних доручень, опублікованих на сайті ГПУ 26 квітня, гроші були перераховані на адресу Держказначейства. Платіжки на другу частину 300-млн штрафу додаю", - заявила вона.

Другий транш 300-мільйонного штрафу, накладеного на Тедіс Україна, зараховано до Держбюджету, - Сарган 01Другий транш 300-мільйонного штрафу, накладеного на Тедіс Україна, зараховано до Держбюджету, - Сарган 02

Раніше 26 квітня Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що "Тедіс Україна" виплатила штраф у розмірі 300 млн грн. Однак через два тижні після заяви Луценка в бюджет були зараховані тільки 106 млн грн.

Також читайте: "Тедіс Україна" спростовує звинувачення прокуратури у фінансуванні тероризму та виведенні грошей: "Серед прямих або непрямих власників немає ні російських компаній, ні громадян РФ"

Зазначимо, 30 березня зранку Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ викрила схему з особливо великого ухилення від сплати податків і незаконного виведення мільярдів гривень за кордон: зараз 1000 правоохоронців проводять обшуки. "Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2012 р. до сьогодні дійсним власником монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів ТОВ "Мегаполіс Україна"(тепер - "Тедіс Україна") є в тому числі громадянин РФ Кесаєв, щодо якого рішенням РНБО застосовані санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон. Під впливом Кесаєва на ключові посади в ТОВ "Тедіс" призначені особи, які всі свої рішення погоджують з членом ради директорів російського ЗАТ "Завод імені Дегтярьова" - одного з постачальників зброї терористичним організаціям "ДНР" - "ЛНР". Незважаючи на заборону РНБО і НБУ через рахунки фірм - транзитерів за 2015-17 рр. виведені 2 500 000 000 грн", - розповів Луценко.

Пізніше, стало відомо, що в рамках цієї справи ГПУ проводить обшуки в Антимонопольному комітеті.

Разом з тим, Аваков коментуючи причетність АМКУ до схеми фінансування терористів заявив: "Суспільство має право вимагати відставки".

Також читайте: "Найрезультативніший обшук": тютюновий монополіст "Тедіс" оплатив найбільший штраф в історії АМКУ - 300 млн грн, - Луценко

ГПУ завела справу щодо "Тедіс Україна" ("Мегаполіс-Україна") в травні 2016 року за ч.ст.258-3 УКУ (створення терористичної організації), ч.2 ст.205 ККУ (фіктивне підприємництво), ч.3 ст.212 УКУ (ухилення від сплати податків).

За інформацією слідства, "Тедіс Україна" вивели з-під оподаткування 2,5 млрд грн. Частина цих коштів перераховувалася офшорним компаніям і в кінцевому підсумку отримувалась громадянами РФ.

Слідством встановлено, що кінцевими бенефіціарами "Тедіс Україна" з 2012-2013 рр. є український мільйонер Борис Кауфман, а також росіяни Ігор Кесаєв і Сергій Кацієв.

На початку травня Печерський суд розблокував рахунки "Тедіс Україна" в "Приватбанку" і "Райффайзен Банк Аваль", а також зобов'язав повернути компанії вилучені зі складів у Запоріжжі і Сумах тютюнові вироби.

Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору