EN|RU|UK
 Суспільство
  4304  10

 СБУ "накрила" конвертцентр, через який ішли гроші терористам. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили конвертаційний центр з офісами в Києві та Краматорську (Донецька область), через який фінансувалися терористи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ, колишній донеччанин, який проживає в Києві, налагодив постачання продуктів харчування до окупованого Донецька з власного оптово-роздрібного складу в Краматорську. Податки він платив терористичній організації.

Зловмисник створив конвертцентр, через який обслуговував низку аграрних підприємств Київської області. Він переводив гроші комерсантів у готівку через фіктивні безтоварні операції і "допомагав" бізнесменам протиправно формувати податковий кредит. За попередніми оцінками, місячний оборот "конверта" становив понад 40 мільйонів гривень.

Під час обшуків в офісних і складських приміщеннях організатора в Києві і Краматорську оперативники вилучили понад 4 мільйони гривень, 100 тисяч доларів США, 30 тисяч євро, печатки та документи фіктивних підприємств, у тому числі зареєстрованих в офшорній зоні.

Відкритого кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 Кримінального кодексу України ("Фінансування тероризму").

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Податківці на Донеччині ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 300 мільйонів гривень

деньги конвертцентр наличка наличныеденьги конвертцентр наличка наличныеденьги конвертцентр наличка наличныеденьги конвертцентр наличка наличные

(Фото СБУ)
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
   
 
 
 вгору