EN|RU|UK
 Події
  4238  14

 СБУ викрила шахраїв-валютників, які фінансували терористів. ФОТО

Встановлюються причетні до протиправної діяльності та обсяги нелегальних фінансових операцій.

Служба безпеки України викрила шахрайську схему заволодіння грошима імітуючи діяльність дилерських центрів електронної торгівлі валютою, передає Цензор.НЕТ. Про це повідомили в прес-службі СБУ в Facebook.

Діяльність організованої групи шахраїв, які привласнювали гроші громадян в особливо великих розмірах імітуючи діяльність дилерських центрів Forex з електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку, припинили правоохоронці в Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові.

сбу

сбу

Зокрема, організатори угоди через спеціально створені веб-ресурси вводили в оману так званих "інвесторів", використовуючи спеціальне програмне забезпечення для імітації процесу електронної торгівлі. Частина отриманих прибутків від злочинної діяльності переказувалася на банківські рахунки в Російську Федерацію. Ці кошти використовувалися для фінансування бойовиків "ЛНР/ДНР".

Дивіться також: У фальшивому "обміннику" в Києві в чоловіка вкрали 200 тис. гривень, - Нацполіція. ФОТОрепортаж+ВІДЕО

Під час обшуків оперативники спецслужби вилучили "чорну бухгалтерію", комп'ютерну техніку, спеціальне програмне забезпечення, банківські картки та документацію, що підтверджує незаконність фінансових угод. Також співробітники СБ України вилучили методичні рекомендації та документи, що свідчать про співпрацю з фінансовими установами Російської Федерації.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії, встановлюються причетні до протиправної діяльності та обсяги нелегальних фінансових операцій.
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
   
 
 
 вгору