EN|RU|UK
 Події, Фоторепортаж
  2576  3

 Податківці в Києві ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 200 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції Чернігівської області спільно з працівниками обласної прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

Конвертаційний центр був розташований у Києві і надавав підприємствам реального сектору економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту за ПДВ і переведення безготівкових коштів у готівку. Для прикриття незаконної діяльності зловмисники використовували понад 30 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на переселенців із зони АТО.

Підприємства-замовники незаконних послуг перераховували безготівкові кошти на рахунки компаній, що входили до складу конвертаційного центру. Після цього кошти переводилися в готівку і поверталися замовникам. За свої послуги організатори незаконної діяльності брали 12-13% від виведеної в "тінь" готівки.

Загальний обсяг проконвертованих центром засобів становить понад 200 мільйонів гривень.

В результаті проведених обшуків було виявлено та вилучено 30 печаток фіктивних підприємств, бухгалтерські документи, комп'ютерну техніку. Крім того, на рахунках підприємств, що входять до складу центру, заарештовані 7,8 мільйона гривень.


конвертцентр гфсконвертцентр гфсконвертцентр гфс

Слідчі дії тривають.
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
   
 
 
 вгору