EN|RU|UK
 Події, Фоторепортаж
  2975  6

 Податківці в Дніпрі ліквідували центр мінімізації митних платежів при імпорті квітів. ФОТОрепортаж

У Дніпрі співробітники податкової міліції припинили діяльність центру мінімізації митних платежів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

У ході операції "Рубіж 2016" та розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК, було встановлено ​​групу осіб, які організували схему з незаконного заниження митних платежів і незаконної реалізації квітів на внутрішньому ринку України. Підконтрольні зловмисникам підприємства-нерезиденти, зареєстровані в Сполученому Королівстві та Словаччині, купували в Нідерландах квіти. Далі здійснювалася заміна супровідних документів, і в митні органи подавалися документи із заниженими приблизно вдвічі цінами. Після цього товар реалізовувався оптовим покупцям і фізичним особам за готівкові кошти без відображення цих операцій у податковому обліку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Податківці на Черкащині домоглися відшкодування до бюджету майже 2,5 млн грн завданих збитків

З метою ухилення від сплати податків і прикриття незаконного продажу квітів, покупці відображали в податковій звітності фінансово-господарські операції з нібито реалізації товару фіктивним підприємствам. Загальний обсяг проведених через центр мінімізації операцій становить 100 мільйонів гривень.

Унаслідок проведених в обласному центрі десяти обшуків було виявлено та вилучено майже 500 тисяч готівки в національній та іноземній валюті, 14 печаток підприємств, у тому числі чотирьох компаній-нерезидентів, комп'ютерну техніку, фінансово-господарські документи та чорнові записи.

импорт гфсимпорт гфсимпорт гфс
импорт гфс

Крім того, накладено арешт на рахунки підприємств, що входять до складу центру, на яких було в цілому 630 тисяч гривень.

На даний момент слідчі дії тривають.
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
   
 
 
 вгору