EN|RU|UK
 Події
  4445  6

 Податківці викрили схему з ухилення від сплати податків у столиці: вилучено понад 8 млн грн. ФОТОрепортаж

У Києві співробітники податкової міліції розкрили схему з ухилення від сплати податків.

Як повідомили Цензор.НЕТ у прес-службі ДФС, у ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів в особливо великих розмірах) КК, було встановлено, що директор одного з підприємств використовував у своїй діяльності низку фіктивних підприємств для безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат для компаній реального сектора економіки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Податківці в Дніпрі ліквідували центр мінімізації митних платежів при імпорті квітів. ФОТОрепортаж

Схема була такою: компанія займалася реалізацією придбаних оптом сигарет через кілька сотень торгових точок, сигарети продавалися споживачам через роздрібну мережу за готівку, при цьому операції не проводилися через касові апарати або фіскальні реєстратори, а за документами сигарети продавалися на адресу підконтрольних фіктивних фірм. Надалі, маніпулюючи податковою звітністю, зловмисники показували реалізацію товарів на адресу компаній-вигодонабувачів, підміняючи найменування проданих товарів.

Для здійснення незаконної діяльності зловмисники вступили в злочинну змову з посадовими особами одного з банків, які здійснювали інкасацію неврахованої готівки.

Також читайте: Податківці на Черкащині домоглися відшкодування до бюджету майже 2,5 млн грн завданих збитків

Унаслідок проведених обшуків було виявлено та вилучено чорнову бухгалтерію, 11 печаток фіктивних підприємств, цінні метали. Крім того, вилучено понад 8,3 мільйона гривень і 5 тисяч доларів США, походження яких зловмисники пояснити не змогли.

налоговикиналоговикиналоговикиналоговикиналоговикиналоговикиналоговикиналоговикиналоговики

Зараз слідчі дії тривають.
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
   
 
 
 вгору