EN|RU|UK
 Події
  4979  55

 СБУ заявляє про викриття росіянина, який легалізував гроші за допомогою криптовалюти. Адвокати кажуть про облаву на бізнес

У ситуації з обшуком СБУ в Одесі в громадянина РФ правоохоронці кажуть про легалізацію грошей і їх подальше спрямування на окуповані території. Адвокат заявляє про низку порушень з боку спецслужби.

Як інформує Цензор.НЕТ,  Артем Афян, адвокат, керуючий партнер АО "Юскутум" висловився про обшуки, які вчора проводила СБУ в Одесі в громадянина РФ, нібито у справі про легалізацію грошей за допомогою криптовалюти і їх подальшого направлення на окуповані території.

Він зазначив: "У нас у компанії є традиція. Кожен Новий рік... ні, ми не ходимо в лазню. Напередодні свята ми займаємося захистом українського бізнесу від облав, які здійснюють вітчизняні силовики. Всіляко прагнучи оберігати спокій українських громадян від непомірної розкоші, в грудні й перед деякими іншими державними святами вони навідуються зазвичай в ювелірні магазини і на склади електроніки. Найчастіше саме туди, де лежать останні моделі смартфонів.

Але світ не стоїть на місці. Діджиталізація дісталася "масок-шоу". Тепер намагаються відбирати криптовалюту. І це навіть тішить: все-таки ми перебуваємо в авангарді технологічної революції. Не дай Боже, силовики будуть відбирати під час обшуку добре прокачаний танчик чи персонажа з онлайн-гри.

У відповідь на галас навколо обшуку (жарт, обшукувати засновника одного з найбільших інформаційних ресурсів з криптовалюти) СБУ відстрілюється каламутним і безособовим прес-релізом, в якому звалює на купу всі свої улюблені "інгредієнти": трохи ОРДЛО, трохи загрози територіальній цілісності, трохи зв'язків із російською верхівкою. Однак служба трохи прорахувалася: занадто відомий чоловік, який став жертвою облави. Тут, як у відомому вислові: "Фраза "Ван Гог - це мазня" нічого не говорить про Ван Гога, але достатньо говорить про людину, яка це сказала". Так і прес-реліз нічого не говорить про Анатолія Каплана, але достатньо характеризує методи роботи СБУ.

Справа, щодо якої прийшли з обшуком, ніяк не пов'язана з фінансуванням тероризму чи територіальною цілісністю. Взагалі ніяк. Це вже досить стара справа про розкрадання коштів із карток. Тут або СБУ займається самоуправством, розслідуючи в рамках однієї справи зовсім не пов'язаний склад, або просто обманює в прес-релізах. Жоден із варіантів не прикрашає службу. До слова, в протоколі обшуку нічого не відображено, що б вказувало на фінансування тероризму. Пляшка рому, яка могла б охарактеризувати Анатолія, як людину, яку вабить романтика середньовічного піратства, безслідно зникла і в протоколах не значиться.

Другим симптомом даного обшуку є те, що інформація, яка цікавила слідство, могла легко бути отримана шляхом виклику на допит або навіть разом із постановою про тимчасовий доступ. Весь цирк із виїзною групою оплачений із кишень платників податків абсолютно даремно. Адже всі його учасники не лише не боролися з реальною злочинністю в цей час, але ще і на підвищену ранню пенсію претендувати будуть. Справедливості заради варто відзначити, що безмежного застосування сили з боку правоохоронців не було, слідчий допоміг викликати адвоката і допустив його.

Для того, щоб отримати ухвалу суду про проведення обшуку, йому довелося придумати версію, за якою за допомогою інформаційного ресурсу Forklog був проведений обмін криптовалюти. Причому не сам Анатолій, а за допомогою криптовалюти. Це як якщо б сказати, що за допомогою редакції газети відбувається торгівля насінням у переході. Прикро, що слідча суддя мало того, що купилася на це, так ще і використовувала вже неактуальну формулу, що біткоіни - це грошовий сурогат. Загалом, стандартний набір мракобісся.

Тепер про криптовалюту. Відразу скажу, що отримання паролів було здійснено без спеціальних технічних засобів. Там, де можна трохи налякати або знайти паперові версії паролів, українська правоохоронна система справляється непогано. До процесів виведення ефіріуму в ​​нас тепер маса питань, основне з яких - що це було? На нас чекає перший в Україні кейс із повернення незаконно вилученої (або викраденої) криптовалюти.

Чи можна цю справу сприймати як сигнал усій криптоспільноті? Безумовно. Тільки слід трактувати його правильно. Всіх власників криптовалюти просто поставили в один ряд з українськими бізнесменами. Адже визнання статусу не завжди відбувається шляхом грамот та урочистих засідань Кабміну. Тепер так званим криптанам доведеться відчути на собі клеймо українського бізнесмена і вчитися себе відповідно захищати.

Як висновок можу сказати: це не біткоіни - сурогат грошей, а СБУ - сурогат правоохоронних органів".

У свою чергу СБУ оприлюднила прес-реліз зі своїм баченням ситуації: "Співробітники Служби безпеки України викрили в Одесі громадянина Росії, який організував механізм легалізації грошей із використанням криптовалют для подальшого перерахування їх до РФ і тимчасово окупованих територій Донбасу та анексованого Криму. Правоохоронці встановили, що зловмисник через спеціально створені веб-ресурси та офшорні компанії створив систему нелегальної конвертації грошей, зокрема з використанням криптовалют. Серед клієнтів ділка були фізичні та юридичні особи з України та Росії. Задокументовано, що підприємець заволодів також грошима громадян США, які "відмив" переводячи їх у "біткоїни" та інші криптовалюти. За інформацією спецслужби, громадянин РФ тривалий час проживає на території України завдяки оформленню фіктивного шлюбу. Не маючи офіційно постійного джерела доходів у нашій країні, він отримує значні прибутки від протиправної діяльності. Під час досудового розслідування співробітники СБ України отримали дані, що зловмисник підтримує прямі особисті зв’язки з керівництвом деяких міністерств та відомств РФ, у тому числі силових, а також безпосередньо співпрацює з Головою правління Сбербанку Росії з питань побудови російської системи переказів коштів за технологією "блокчейн". У рамках досудового слідства тривають процесуальні заходи щодо перевірки причетності вказаної особи до дій на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України, а також встановлення інших співучасників протиправного механізму".

Источник: https://ua.censor.net.ua/n3040390
VEhrNGRrdzVReXN3VEVoU2FVNUhSREJNY0Rnd1RIWlJkR1JEZWpCTVJGRjFPVWRYTUV4bVVYTk9SMGN3V21KU2FqTjZVVzlrUTFJd1MwMDk=
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору