EN|RU|UK
 Події
  2134  16

 НАБУ почало перевірку Держфінмоніторингу у справі конфіскованих грошей Януковича, - "Insider"

НАБУ перевіряє Держслужбу фінансового моніторингу за підозрою в розтраті 1,5 млрд доларів, конфіскованих в екс-президента Віктора Януковича і його оточення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише INSIDER із посиланням на власні джерела.

Як повідомили джерела видання в правоохоронних органах, 20 грудня детективи бюро нібито обшукали ДФМ за зверненням захисту Януковича.

У свою чергу в НАБУ виданню підтвердили, що перевіряють Держфінмоніторинг, однак заперечують, що приходили в установу з обшуком.

"Детективи подали клопотання до суду на тимчасовий доступ до копій документів та отримали відповідну постанову суду. Після цього її направили в ДФМ і тепер очікують її виконання. Але обшуків поки не було і не планується", - розповіли в бюро.

У НАБУ також додали, що в ЄРДР внесено відомості про початок розслідування провадження за фактом можливого пособництва голови Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського в розтраті облігацій внутрішньої державної позики, що належать компанії-нерезиденту Wonderbliss Ltd, в особливо великих розмірах, які враховувалися в Сбербанку і були конфісковані за вироком Краматорського міського суду Донецької області.

Як відомо, 28 січня 2015 Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 1,42 млрд доларів на рахунках нерезидентних компаній, пов'язаних із Віктором Януковичем, його близькими, посадовими особами колишнього уряду країни та афілійованими з ними особами.

28 березня 2016 Генпрокуратура зняла ці гроші і перерахувала їх у державний бюджет за рішенням Краматорського суду в рамках процесу проти колишнього директора компанії "Газ України-2020" Аркадія Кашкіна. Саме рішення суду є засекреченим.

Источник: https://ua.censor.net.ua/n3040643
VEhrdlVYSTVRemt3V1ZCUmRYUkRLekJNVEZGMVRrZElUSGt2VVhaMFEzZ3dXV3BTWnpsRE5tWk9RMlF3U2tSUmEyUkRhZz09
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору