EN|RU|UK
 Події
  4543  9

 У Луцьку ліквідовано центр мінімізації митних платежів, який обслуговував незаконні операції з імпорту автомобілів

Працівники податкової міліції Офісу великих платників податків ФС спільно з Генпрокуратурою викрили центр мінімізації митних платежів, скориставшись послугами якого компанії, котрі торгують автомобілями, ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У рамках розслідування кримінального провадження у ч. 3 ст. 212 КК встановлено три компанії, які займалися торгівлею автомобілями й ухилилися від сплати понад 4,5 млн грн мита і ПДВ. Фінансово-господарчі операції з ввезення на митну територію України товарів провадилися шляхом внесення у звітність неправдивих відомостей про їхню вартість.

При цьому фігуранти скористалися послугами центру мінімізації митних платежів, який об'єднував низку підконтрольних фіктивних компаній, підприємств - транзитерів і нерезидентів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецрозслідування щодо сірчаної кислоти загрожує ускладненням торговельних відносин з ЄС, - партнер юрфірми "Sayenko Kharenko" Махінова

Організатори купували за кордоном автомобілі за готівку, перевозили їх через кордон, розбирали на запчастини і від імені підконтрольної компанії-нерезидента подавали до митного оформлення тільки кузови розібраних авто. Зняті частини кузова ввозилися і оформлювалися як звичайні вживані запчастини. Оформлення двигуна правопорушники взагалі не здійснювали або фабрикували документи про його втрату, а в подальшому реєстрували у МРЕВ нібито заміну офіційно розмитненого кузова.

Після розмитнення кузов із запчастинами нібито продавали неплатникам податків. При цьому авто складали на території України і ставили його на облік у МРЕВ - як таке, що ввезено для переобладнання.

За результатами семи обшуків, проведених в офісних приміщеннях та місцях проживання організаторів "конверту" в Луцьку й інших населених пунктах Волинської області вилучено 36 печаток і факсимільних штампів підконтрольних компаній, їхні реєстраційні, первинні та бухгалтерські документи, папери з митного оформлення товарів і чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність.

Тривають слідчі дії.

Источник: https://ua.censor.net.ua/n3058565
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору