EN|RU|UK
 Економіка, Фоторепортаж
  904  0

 Податківці ліквідували в Донецькій області конвертцентр із обігом понад 300 млн грн. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Донецькій області ліквідували конвертаційний центр із обігом понад 300 мільйонів гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

Податківці ліквідували в Донецькій області конвертцентр із обігом понад 300 млн грн 01

Під час розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), було встановлено ​​групу осіб, які за допомогою підконтрольних їм фіктивних і транзитних підприємств надавали компаніям реального сектору економіки послуги з конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.

Водночас, реально діючі підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних організаторам схеми компаній нібито за придбані товари і послуги. Надалі гроші знімалися і за вирахуванням 10-12% передавалися замовникам незаконної послуги.

Загальний обіг конвертаційного центру становив понад 300 мільйонів гривень.

У результаті проведених обшуків було виявлено та вилучено печатки підприємств, чорнові записи, бухгалтерські та фінансово-господарські документи, а також готівку в національній та іноземній валюті на загальну суму 2,2 млн грн.

Податківці ліквідували в Донецькій області конвертцентр із обігом понад 300 млн грн 02

Наразі розслідування кримінального провадження триває.

Источник: https://ua.censor.net.ua/n3061247
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору