EN|RU|UK
 Політика України
  20377  98
Матеріали за темою:

 Швейцарські правоохоронці розсекретили рахунки Єфремова - з 2006 року надійшло 33 мільйони франків

На пов'язані з екс-"регіоналом" Олександром Єфремовим рахунки у Швейцарії, починаючи з 2006 року, надійшло 33 мільйони швейцарських франків.

Як передає Цензор.НЕТ, такі дані швейцарського Відомства з протидії відмиванню коштів наводить у своїй публікації українська служба Deutsche Welle.

Ці рахунки, за інформацією правоохоронців, контролюють син Олександра Єфремова Ігор і його дружина.

Згідно з повідомленнями українських ЗМІ, Ігор Єфремов із дружиною проживають у Відні.

Саме в австрійську столицю в липні 2016 року вилітав Єфремов-старший, коли його в Україні зняли з літака і відправили до слідчого ізолятора. Відтоді екс-депутат перебуває під вартою за звинуваченням у сепаратизмі.

Гроші у Швейцарії лежать на підконтрольних синові і невістці Єфремова рахунках низки компаній з Кіпру, Британських Віргінських островів і Канади.

Саме ці рахунки фігурують у кримінальній справі, відкритій проти Олександра Єфремова в Україні після втечі Віктора Януковича.


Як випливає зі швейцарських судових документів, держпідприємство "Луганськвугілля" купило у фірм Єфремових у період з 2008 по 2014 рік шахтне обладнання на загальну суму (у перерахунку) близько 374 мільйона швейцарських франків. Часто компанії Ігоря Єфремова вигравали тендери, попри те, що продавали обладнання у рази дорожче за конкурентів, випливає з документів у судових реєстрах України і Швейцарії. 

Для легалізації частини коштів, за інформацією українських слідчих, підозрювані використовували фіктивну фірму зі статутним капіталом у 100 гривень, зареєстровану у спальному районі Львова. Підставний керівник фірми знімав мільйони гривень, перераховані фірмами Єфремових і передавав названим людям за винагороду у 200-400 гривень. Значна частина коштів, як вважає слідство, була виведена за кордон.

Однак, на думку журналістів, перспективи кримінальної справи за звинуваченням у відмиванні грошей проти Олександра Єфремова в Україні видаються примарними.

Источник: https://ua.censor.net.ua/n3065155
TUV4RVVtZE9RekV3V1dwU1oybEVVbXhPUjBVd1dVUlJkR1JET0RCTU4xRnpkRU4zVEhrdlVXaE9SMFV3V1VSUmRHUkRPREJNTjFGemFUaDJNRXRxVVhOMFF6RXdURzVTYUhSRGR6QlpSRkpzZEVkUQ==
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору