EN|RU|UK
 Суспільство
  1893  3

 Податкова міліція в Києві ліквідувала конвертаційний центр з обігом понад 120 млн грн

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві викрили конвертаційний центр з обігом понад 120 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

У рамках розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури була встановлена ​​група осіб, яка протягом 2017-2018 рр. надавала підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податків шляхом переведення безготівкових коштів у готівку та штучного завищення податкового кредиту з ПДВ.

Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили (зареєстрували) і / або придбали корпоративні права 10 транзитних і фіктивних СГД, на рахунки яких компанії реального сектору економіки перераховували кошти за нібито придбані товари чи надані послуги. Надалі ці кошти знімались готівкою та передавалися вигодонабувачам за винагороду в розмірі 11-13% від проконвертованої суми.

Таким чином було проконвертовано понад 120 млн грн.

За результатами 15 обшуків, проведених в офісних приміщеннях, якими користувалися організатори конвертаційного центру, за місцем проживання фігурантів вилучено 3 печатки підконтрольних підприємств, копії фінансово-господарських документів і чорнові записи фіктивних СГД, комп'ютерну техніку та флеш-носії.

Тривають слідчі дії.

Источник: https://ua.censor.net.ua/n3065404
VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVYWTVReXN3VEZSUmMwNUhRekJNY2xGMVNIcFJkamxES3pCTVZGRnpUa2RETUV4eVVYWjBRM2t3VEVGbk1FeDZVbXgwUXpjd1dtSlNhSFJIVnpCWk9UZ3dTbkpSZFU1SFdEQk1TVDA9
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору