EN|RU|UK
 Події
  1682  3

 Діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з оборотом понад 250 мільйонів гривень припинена в Дніпрі. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, який обслуговував компанії Донецької та Дніпропетровської областей.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у прес-службі ДФС.

У повідомленні зазначається: "В рамках розслідування кримінальних проваджень за ч.3 ст.212 та ч.1 ст.205 КК України, було встановлено групу осіб, які здійснювали незаконну діяльність, надаючи підприємствам реального сектора економіки, переважно Дніпропетровської і Донецької областей, послуги в ухиленні від сплати податків шляхом оформлення безтоварних операцій та незаконного переведення грошових коштів із безготівкової форми в готівку.

Для функціонування злочинної схеми фігуранти створили і зареєстрували на підставних осіб без мети здійснення підприємницької діяльності 13 суб'єктів господарювання. На їхні розрахункові рахунки компанії реально діючого сектора економіки, які займаються оптовою торгівлею і продають товари за готівку, без відображення в бухгалтерському та податковому обліку, перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги).

Потім кошти знімалися готівкою і поверталися замовникам за винятком 12%, які були винагородою за послугу.

Упродовж 2017-2018 років було проконвертовано понад 250 млн грн.

За результатами заходів, здійснених в офісних приміщеннях конвертаційного центру, за місцем проживання його організаторів і в їхніх автомобілях, вилучено печатки та відбитки печаток підконтрольних компаній, комп'ютерну техніку, чорнові записи та бухгалтерські документи клієнтів "конверту".

Тривають слідчі дії".

Діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з оборотом понад 250 мільйонів гривень припинена в Дніпрі 01
Діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з оборотом понад 250 мільйонів гривень припинена в Дніпрі 02

Источник: https://ua.censor.net.ua/n3067513
VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVXeE9RMnN3UzBZNE1FcFVVWFprUjFjd1RDOVNaMDVES3pCTUwxRjBaRWRETUZsRVVYWjBRM2t3V1VoU2FrNUROZz09
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору