EN|RU|UK
 Економіка
  2911  11

 На Кіровоградщині оголошено підозру організаторам конвертаційного центру з мільярдним обігом

Слідчими податкової міліції ГУ ДФС у Кіровоградській області під процесуальним керівництвом прокуратури в рамках розслідування кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні низки злочинів членам організованої групи, які протягом 2016-2018 рр. проконвертували через підконтрольні компанії понад 1 млрд грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

До складу зазначеної групи входило 7 осіб, які забезпечували діяльність конвертаційного центру, що надавав підприємствам Кіровоградської, Донецької, Київської, Львівської, Полтавської областей та м.Києва послуги з мінімізації податків та перетворення безготівкових коштів у готівку.

Схема була такою: реальні підприємства переказували безготівкові кошти на рахунки 11 компаній, підконтрольних організаторам,  нібито за придбані товари й послуги. Далі кошти знімалися готівкою та, за винятком визначеного відсотка від проконвертованої суми, передавалися замовникам.

Обіг коштів конвертаційного центру перевищив 1 млрд грн.

Під час досудового розслідування організатору та учасникам "конвертцентру" повідомлено про підозру; керівнику одного з підприємств - вигодонабувачів також повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків, а компанії, яку він очолював, донараховано близько 8 млн грн податків.

Слідство триває..

Источник: https://ua.censor.net.ua/n3070947
VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVYWTVReXN3VEZSUmMwNUhRekJNY2xGMmRFTjVNRXhCWnpCTWVsSnNkRU0zTUZwaVVtaDBSMWN3V1RrNE1FcFVVWEJPUTJobVRrTmhNRnBpVW1kT1F5c3dURXhSZG5SRGVqQlpSRkZ6VGtNd01GbHVVWFZPUXprd1RFRTk=
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору