EN|RU|UK
 Події
  1749  3

 Організаторам конвертаційного центру повідомлено про підозру, а вигодонабувачу донараховано 2 млн. грн. податків у Черкаській області, - ДФС

Слідчими ГУ ДФС у Черкаській області під процесуальним керівництвом прокуратури області в рамках розслідування кримінального провадження оголошено про підозру у вчиненні низки злочинів особам, які забезпечували діяльність конвертаційного центру.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі ДФС.

У повідомленні зазначається: "Обслуговував "конверт" реальні підприємства Черкаської, Київської, Одеської, Сумської областей та м.Києва, надаючи їм послуги з мінімізації податків та перетворення безготівкових коштів на готівку. Діяльність конвертаційного центру, обіг якого становив близько 73 млн. грн., була припинена працівниками податкової міліції в березні 2016 року.

Працювали злочинці за такою схемою: підприємства реального сектора економіки переказували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних організаторам 27 компаній нібито за придбані товари й послуги. Надалі кошти знімалися готівкою та, за винятком визначеного відсотка від проконвертованої суми, передавалися замовникам незаконної послуги.

Крім того, під час досудового розслідування одному з підприємств - вигодонабувачів конвертаційного центру донараховано близько 2 млн. грн., а керівнику зазначеної компанії оголошено про підозру в ухиленні від сплати податків.

Досудове розслідування триває".

Источник: https://ua.censor.net.ua/n3072617
VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVXeE9RMnN3UzBZNE1FdG1VWFJrUjBFd1RISlJjMDVIU2pCTWFsRjJaRU4z
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору