EN|RU|UK
 Події
  3868  6

 Податкова міліція з початку року направила до суду обвинувальні акти щодо 27 ОЗУ, - перший заступник голови ДФС Білан

За шість місяців цього року слідчими фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України спрямовано до суду 27 кримінальних проваджень щодо організованих злочинних угруповань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук" повідомив перший заступник глави ДФС Сергій Білан.

"З кваліфікацією за ч. 3 ст. 28 до суду спрямовано 27 проваджень. У 2,5 раза більше, ніж за весь минулий рік. Виявлено 84 особи, які діяли в їх складі, всім їм судом обрано запобіжні заходи, що відповідають тяжкості злочину".
За його словами, серед знешкоджених груп: 15 причетні до незаконного обігу підакцизних товарів, 8 – до діяльності конвертаційних центрів, 3 здійснювали легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, 1 група займалася шахрайськими діями в особливо великих розмірах щодо юридичних осіб реального сектору економіки.

Як приклад, він навів кримінальне провадження, яке розслідувалося Головним управлінням фінансових розслідувань ДФС із цілої низки статей, включно з легалізацією коштів, нажитих злочинним шляхом (за ч.1 ст. 255; ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 205 -1; ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358; ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 229; ч. 2 ст. 209 КК України).

Досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що організованою групою в складі 12 осіб на території м.Києва створено злочинну організацію, метою якої було заволодіння шляхом обману – під виглядом постачання металопродукції – грошовими коштами юридичних і фізичних осіб. Постраждалими від таких дій стали 70 юридичних і фізичних осіб з різних регіонів України.

З метою незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, отриманих унаслідок злочинної діяльності, учасниками злочинної організації створено і перереєстровано на підставних осіб понад 300 фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності.

У зв'язку із систематичним одержанням грошових коштів, отримуваних від злочинних дій, учасники схеми з метою легалізації таких коштів, придбавали виробниче обладнання, нерухомість і транспортні засоби, які реєстрували на себе і родичів.

Усіх членів цієї злочинної організації встановлено, троє з них на цей час перебувають у розшуку.

"За перше півріччя закінчено розслідування 517 кримінальних проваджень, що на 98 більше, ніж торік, - написав Білан. - Нині понад половину платежів за виявленими схемами ухилення від сплати податків у рамках кримінальних проваджень податкової міліції підприємці сплачують добровільно в ході досудового слідства. За угодою про визнання провини до суду спрямовано 224 кримінальні провадження – на 44 більше, ніж за аналогічний період минулого року. Перед нами не стоїть завдання карати чи знищувати, ми даємо змогу бізнесові вийти з тіні".

Источник: https://ua.censor.net.ua/n3076519
VEhrdlVXdGtSMWN3VEhaUmMwNURPVXg1TDFGME9VTjVNRXhxVVhaa1IwUXdURXhSYzA1SFNEQk1XRkYyWkVNNU1GazVPREJLTjFGc09VTnFaazVEVlRCTFZGRnZVVDA5
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору