EN|RU|UK
 Події, За кордоном
  3539  6

 Шахрайство міжнародного масштабу: суд надав доступ слідству до документів Jaspen Capital Partners

Українська фінансова компанія Jaspen Capital Partners повторно опинилася в міжнародному скандалі про шахрайство. Цього разу судиться Австрія, а розслідується причетність українських бізнесменів до відмивання грошей.

Клопотання слідства про доступ до документів задовільнив своїм рішенням Печерський районний суд Києва, інформує Цензор.Нет.

Шахрайство стосувалося торгівлі цінними паперами. Зловмисники продали постраждалим акції певної компанії втричі дорожче від їхньої реальної вартості. Гроші, отримані в такий спосіб, спробували відмити через низку фірм, у тому числі – через Jaspen Capital Partners Limited. Це офшорна компанія, зареєстрована на Кіпрі. В Україні вона володіє фінансовою фірмою Jaspen Capital Partners, про що свідчить реєстр юридичних осіб.

Ця структура вже була фігурантом гучного міжнародного скандалу, коли українські хакери викрадали прес-релізи різних корпорацій до моменту їх публікації. Маючи доступ до конфіденційної інформації, залучені у схему компанії вдало скуповували чи продавали акції на ринку цінних паперів. Тоді зловмисників виявили і відкрили проти них кримінальне провадження у США Jaspen Capital Partners як компанія, що підозрювалася у незаконному збагаченні на цих релізах, сплатила тоді 30 млн доларів компенсації, щоб врегулювати позов і компенсувати втрати.

Цього разу ідеться про збитки компанії Otkritie Securities Limited на суму 150 933 750 доларів. Відмивали ці гроші ціла низка компаній - розслідування з обвинувальними вироками уже відбулися у Великій Британії та Швейцарії.

На рахунки компанії з українським корінням Jaspen Capital Partners Limited було перераховано 3,34 млн. доларів США з загальної суми. Перерахунок здійснив австрійський банк. Відповідно, Австрія долучилася до розслідування і передала матеріали кримінального провадження в Україну. Австрійським правоохоронцям вдалося з’ясувати, що акціонерами та службовими особами офшорної компанії Jaspen Capital Partners Limited є громадяни України. В київському офісі кіпрської фірми уже був обшук. А от рахунки ще одного підприємтсва, Jaspen Capital Partners, перевірятимуть тільки зараз

Кінцевий власник компанії Jaspen Capital Partners - Олександр Пиняжин. Раніше він вказувався на сайті компанії як фінансовий директор. Але у травні 2018 року розділ із керівниками фірми зник із сайту. У кеші пошуковика можна знайти копію сторінки, де Андрій Супранонок ще вказаний як генеральний директор, Андрій Нестерук – як глава департаменту управління активами, Петро Спатарь – як голова інвестиційного банкінгу.

Дозвіл на вилучення копій документів суд ухвалив без сповіщення працівників Jaspen Capital Partners – законодавство передбачає такий варіант, якщо можуть бути знищені або пошкоджені певні докази.

Источник: https://ua.censor.net.ua/n3076838
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору