EN|RU|UK
 Суспільство, Фоторепортаж
  2220  4

 Під час обшуку організаторів і учасників схеми мінімізації митних платежів вилучено товарів і готівки на суму понад 12,2 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Чернігівській області, Головного оперативного управління ДФС України та прокуратури Чернігівської області провели низку обшуків в організаторів та учасників схеми мінімізації митних платежів, за результатами яких вилучили велику суму готівки і партію товарів, ввезених в Україну зі заниженням митної вартості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

В рамках проведення операції "Рубіж-2018" і розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України встановлено групу осіб, які, використовуючи підконтрольні компанії (в т.ч. підприємства-нерезиденти) надавали підприємствам реального сектору економіки, переважно Одеської, Київської та Чернігівської областей, послуги з мінімізації податків і митних платежів при митному оформленні в режимі "імпорт "товарно-матеріальних цінностей за заниженою митною вартістю.

Зокрема, встановлено, що фігуранти протягом 2017 - 2018 рр. створили на території України і за кордоном низку підконтрольних підприємств, в т.ч. нерезидентів. На замовлення компаній-вигодонабувачів організатори схеми виготовляли підроблені пакети документів на імпортовані товари. У ці документи вносили недостовірні відомості про фактичну кількість та якість товарів, а як відправників і одержувачів товарів вказували нерезидентів і ФСГД, підконтрольних злочинній групі. При цьому вартість товарів занижували в 3-5 разів.

Підроблені пакети документів передавали підконтрольним митним брокерам для супроводу митного оформлення.

Додатково вигодонабувачам надавали послуги з митного оформлення товарів в кількості, що перевищує фактично задекларовану або із заниженням вагу, що дозволяло ввозити в Україну товари без їх декларування і реалізовувати за готівку.

Протягом 2017-2018 років за такою схемою в Україні було імпортовано ТМЦ на суму понад 70 млн грн.

За результатами обшуків, проведених в офісних приміщеннях і за місцем проживання організаторів і учасників схеми в Одесі та Чернігові вилучено грошові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті 2,2 млн грн, що імпортуються товари (замки і дверна фурнітура) загальною вартістю 10 млн грн, печатки підприємств - нерезидентів, підконтрольних СГД, кліше з відбитками підписів посадових осіб, електронні ключі, бланки з відтисками печаток нерезидентів, чорнові записи, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, мисливська зброя і патрони, два пристрої для відстрілу гумових набоїв без дозвільних документів, патрони калібру 7.62, подрібнену рослинну речовину зеленого кольору, тощо.

Під час обшуку організаторів і учасників схеми мінімізації митних платежів вилучено товарів і готівки на суму понад 12,2 млн грн 01
Під час обшуку організаторів і учасників схеми мінімізації митних платежів вилучено товарів і готівки на суму понад 12,2 млн грн 02
Під час обшуку організаторів і учасників схеми мінімізації митних платежів вилучено товарів і готівки на суму понад 12,2 млн грн 03
Під час обшуку організаторів і учасників схеми мінімізації митних платежів вилучено товарів і готівки на суму понад 12,2 млн грн 04
Під час обшуку організаторів і учасників схеми мінімізації митних платежів вилучено товарів і готівки на суму понад 12,2 млн грн 05

Триває слідство.

Источник: https://ua.censor.net.ua/n3082453
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору