EN|RU|UK
 Економіка, Події
  1080  2

 Конвертцентр з оборотом понад 180 млн грн ліквідували на Дніпропетровщині

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області припинили діяльність конвертаційного центру, оборот якого впродовж 2017-2018 рр. перевищив 180 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

У рамках розслідування кримінального провадження у ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 і ч. 2 ст. 205 КК України встановлено ​​організовану злочинну групу осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки, переважно Дніпропетровської та Київської областей, послуги в ухиленні від сплати податків і незаконного переказу грошових коштів із безготівкової форми в готівку.

Для реалізації злочинних намірів учасниками угруповання було зареєстровано на підставних осіб, без мети здійснення підприємницької діяльності, виключно з метою переведення безготівкових коштів у готівку, низку суб'єктів господарювання. На їхні рахунки підприємства-вигодонабувачі перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товари і послуги, які в подальшому знімалися готівкою в банківських установах і поверталися замовникам послуг за вирахуванням 12% "винагороди" за послугу з конвертації.

Таким чином упродовж 2017-2018 років через підконтрольні підприємства було проконвертовано понад 180 млн грн.

На підставі постанов суду проведено низку обшуків в офісних і складських приміщеннях конвертаційного центру, а також за адресами проживання фігурантів і номінальних директорів. За результатами обшуків вилучено бухгалтерські документи підконтрольних СГД і компаній-вигодонабувачів, чорнові записи, печатки, комп'ютерну техніку та мобільні телефони, 36 тонн виробів з алюмінію загальною вартістю 2,1 млн грн.

Крім того, накладено арешт на суму ліміту ПДВ у системі електронного адміністрування ПДВ підконтрольних підприємств на загальну суму 208,5 тис. грн, а також на розрахункові рахунки підприємств у банківських установах із залишком коштів понад 2,2 млн грн.

Триває слідство.

Источник: https://ua.censor.net.ua/n3082507
VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVYWTVReXN3VEZSUmMwNUhRekJNY2xGMmRFTjVNRXhCWnpCTWVsSnNkRU0zTUZwaVVtaDBSMWN3V1RrNE1FcFVVWEJPUTJobVRrTlZNRXd6VW14MFF5OHdXVVJSZG5SREx6Qk1XRkpuZEVkQk1FdzNVWE4wUjBvd1RHcFJkbVJEZHc9PQ==
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору