EN|RU|UK
 Суспільство
  1153  8

 До суду направлено справу за обвинуваченням організатора конвертаційного центру, яка чотири роки переховувалася від правоохоронців

Податковою міліцією ГУ ДФС у Києві під процесуальним керівництвом прокуратури направлено до суду з обвинувальним актом кримінальне провадження стосовно організатора конвертаційного центру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

Ще влітку 2013 року співробітниками податкової міліції м.Києва була припинена діяльність конвертаційного центру, за допомогою якого підприємствам реального сектору економіки надавалися послуги з мінімізації податкових зобов'язань, а також конвертації грошових коштів.

Під час досудового розслідування було встановлено, що підозрювана організувала і протягом понад двох років керувала протиправною схемою, унаслідок якої державний бюджет недоотримав значну суму коштів. Обіг проконвертованих коштів за 2012 рік та І півріччя 2013 року становив близько 70 млн грн.

Після того як у червні 2014 року їй було вручено підозру в скоєнні низки злочинів, правопорушниця почала переховуватися і була оголошена в розшук.

Протягом чотирьох років слідчо-оперативними підрозділами ГУ ДФС у м.Києві проводився цілий комплекс заходів, спрямованих на встановлення її місцезнаходження, який у підсумку і дозволив розшукати її та доставити до суду для обрання запобіжного заходу, рішенням якого обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Наразі матеріали цього кримінального провадження з обвинувальним актом направлено до суду.

Источник: https://ua.censor.net.ua/n3085063
VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVtZGtSMFF3VEZJNE1FcFVVWEJPUTJobVRrTmhNRXhxVW13NVEzaz0=
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору