EN|RU|UK
 Суспільство
  788  2

 Конвертцентр із обігом майже 58 млн грн ліквідували в Рівненській області

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області припинили діяльність конвертаційного центру, який упродовж 2016-2018 років проконвертував майже 58 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

В рамках розслідування кримінального провадження у ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України було встановлено ​​групу осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки послуги з ухилення від сплати податків шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат із податку на прибуток підприємств, а також із переведення безготівкових коштів у готівку.

Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили і придбали низку підконтрольних транзитно-конвертаційних підприємств, від імені яких укладали фіктивні господарські угоди з підприємствами реального сектора економіки з купівлі/продажу товарів, з подальшим переведенням безготівкових коштів у готівку.

Отриману готівку повертали клієнтам за вирахуванням 12-13% від суми конвертації.

Таким чином було проконвертовано майже 58 млн грн.

За результатами обшуків, проведених в офісних та інших приміщеннях, які використовували фігуранти, вилучено 7,4 тис. доларів США готівкою, 11 печаток підприємств транзитно-конвертаційної групи, чорнові записи та бухгалтерські документи про проведені фінансово-господарські операції з компаніями реального сектора економіки, а також ноутбуки, флеш-накопичувачі і жорсткі диски з електронними документами підконтрольних підприємств і компаній-вигодонабувачів.

Наразі заблоковано близько 100 рахунків фігурантів у фінансово-кредитних установах, в т. ч. суми ліміту ПДВ у СЕА ПДВ.

Триває слідство.

Источник: https://ua.censor.net.ua/n3089293
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору