EN|RU|UK
 Події
  924  2

 Конвертцентр із оборотом понад 350 млн грн ліквідували на Донеччині, - ГПУ

Завдяки прокуратурі Донецької області ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр, в незаконній діяльності якого були задіяні 60 фіктивних суб'єктів господарювання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Генпрокуратури, 9 жовтня прокуратура Донецької області спільно зі співробітниками оперативного, слідчого підрозділу податкової міліції, а також спецпідрозділу податкової міліції ДФС України, який належить до Об'єднаних сил, у рамках розслідування кримінального провадження у ч. 3 ст . 204 (незаконний збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, який привів до отруєння людей), ч. 2 ст. 205 (створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності), ч. 3 ст. 212 (навмисне ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах) КК України ліквідовано конвертаційний центр із оборотом понад 350 млн грн.

В ході розслідування встановлено, що на території Донецької, Харківської, Луганської, Одеської та Київської областей група осіб створила понад 60 фіктивних суб'єктів господарювання, діяльність яких була спрямована на надання послуг підприємствам реального сектора економіки з мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

Під час санкціонованих обшуків вилучено грошові кошти в сумі 994 тис грн, банківські картки, тютюнові вироби на суму понад 1 млн грн, 22 печатки суб'єктів господарської діяльності, носії інформації, телефони, документи первинного бухгалтерського обліку.

Накладено арешт на 138 банківських рахунків фіктивних суб'єктів господарської діяльності.

В даний час проводяться невідкладні слідчі дії.

Источник: https://ua.censor.net.ua/n3090755
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору