EN|RU|UK
 Події
  3487  2

 У Києві ліквідували масштабну схему ухилення від сплати податків: вилучено близько 7,3 млн грн готівкою в різних валютах. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м.Києва ліквідували чергову масштабну схему ухилення від сплати податків. У рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) була встановлена ​​організована злочинна група осіб з чітким розподілом функцій, що сприяла підприємствам реального сектора економіки в ухиленні від сплати податків шляхом штучного формування податкового кредиту з ПДВ та завищення валових витрат.

Про це повідомили в прес-службі ДФС.

У Києві ліквідували масштабну схему ухилення від сплати податків: вилучено близько 7,3 млн грн готівкою в різних валютах 01

У Києві ліквідували масштабну схему ухилення від сплати податків: вилучено близько 7,3 млн грн готівкою в різних валютах 02
У Києві ліквідували масштабну схему ухилення від сплати податків: вилучено близько 7,3 млн грн готівкою в різних валютах 03

З цією метою використовувалася ціла низка підконтрольних фіктивних і транзитних підприємств, від імені яких документально оформлялися безтоварні операції з "клієнтами". Надалі ці операції на підставі сфабрикованих первинних документів відбивалися в бухгалтерському та податковому обліку "замовників".

Крім того, підконтрольні зловмисникам компанії також використовувалися для незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку.

За результатами обшуків, проведених в офісах, задіяних у протиправній схемі підприємств, а також в автомобілі та банківському сейфі фігурантів, вилучено фінансово-господарські документи, що свідчать про проведені операції, печатка транзитного суб'єкта господарської діяльності, засоби зв'язку, майже 4,7 млн ​​грн, понад 28 тис. доларів США, майже 56 тис. євро, близько 14 тис. рос. рублів і 71 тис. японських єн готівкою, що в еквіваленті становить майже 7,3 млн грн.

Слідство триває.

Источник: https://ua.censor.net.ua/n3092305
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору