EN|RU|UK
 Події
  15949  38

 Нелегальних "валютників", які відмивали свої доходи, викрито в Одесі, вилучено велику суму готівки. ФОТОрепортаж

В Одесі співробітники податкової міліції спільно з СБУ викрили зловмисників, які займалися нелегальним обміном валют і відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі ДФС.

У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за низкою статей, було встановлено, що група осіб, порушуючи правила ведення валютних операцій, проводить фіктивні фінансово-господарські операції з використанням банківських рахунків підприємств і фізичних осіб, а також із незаконним обміном іноземної валюти в особливо великих розмірах .

Так, підприємства реального сектора економіки переказували на рахунки фіктивних підприємств гроші за нібито придбані товари та надані послуги. Надалі гроші переводилися в готівку в банках Одеси і поверталися "замовникам" із вирахуванням
відсотка, про який домовлялися заздалегідь. Такі операції здійснювалися за сприяння співробітників банківських установ і правоохоронних органів.

За результатами проведених 12 обшуків у місцях проживання, автомобілях, офісах, сейфових комірках фігурантів справи було виявлено та вилучено майже два мільйони гривень, понад півмільйона доларів США, 87,5 тисяч євро, 12 тисяч англійських фунтів стерлінгів, понад 6,3 мільйони російських рублів та готівковку в інших валютах. Крім того, вилучено комп'ютерну техніку, злиток золота, касову книгу, фінансові документи, банківські картки, зброю, боєприпаси і мобільні телефони.


Наразі здійснюється огляд виявлених документів, готується клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно.

Дивіться на "Цензор.НЕТ: Налоговики разоблачили межрегиональный конвертцентр с оборотом 300 млн грн. ФОТОрепортаж

валюта одесса

валюта одесса

валюта одесса

Дивіться також: Киевские налоговики разоблачили конвертцентр с оборотом более 3 миллиардов гривен. ФОТОрепортаж

Источник: https://ua.censor.net.ua/p377510
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору