EN|RU|UK
 Події
  3291  28

 Податківці припинили роботу конвертаційного центру з обігом 48 мільйонів гривень в Черкасах. ФОТО

У Черкасах співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з обігом 48 мільйонів гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі ДФС.

Встановлено, що група осіб надавала послуги з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ і переведення безготівкових коштів у готівку десяткам підприємствам реального сектора економіки в Черкаській та Київській областях.

Для здійснення нелегальної діяльності правопорушники створили і використовували 22 підприємства з ознаками фіктивності, частина з яких була зареєстрована на підставних осіб.

Для конвертації грошових коштів було відкрито 38 розрахункових рахунки в семи банках. Орієнтовний обіг коштів на рахунках підконтрольних підприємств становив близько 48 мільйонів гривень. За конвертацію коштів зловмисники отримували 8-12% винагороди від суми фінансових операцій.

На підставі постанов суду був проведений ряд обшуків за місцями проживання учасників конвертаційного центру, а також в офісах підприємств і в автомобілі організатора.

У результаті вилучено бухгалтерські документи за фіктивними угодами, комп'ютерну техніку, 18 печаток фіктивних фірм, кліше з підписами підставних осіб, а також автомобіль "Ауді А4".

З метою забезпечення погашення нанесених державі збитків на банківських рахунках заблоковано 582,5 тисячі гривень. Усього вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму понад мільйон гривень.

Наразі триває досудове розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ст. 27 (види співучасників), ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) КК України.

черкассы гфс
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору