EN|RU|UK
 Події
  6960  9

 Податківці викрили керівників столичного банку, які видали 120 млн грн кредиту фіктивним підприємствам

У Києві податковою міліцією викрито посадових осіб банківської установи, які надали кредит фіктивним підприємствам, що входили до складу раніше ліквідованого конвертаційного центру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу ДФС.

Згідно з повідомленням, в лютому в столиці було ліквідовано конвертцентр. В ході подальшого розслідування його діяльності на підставі постанови суду був проведений обшук у приміщенні банку, кінцевими бенефіціарами якого є два громадянина України. В результаті було виявлено та вилучено юридичні справи підприємств, а також виписки руху коштів на їхніх рахунках, за якими встановлено, що посадові особи банку надали кредит п'яти підприємствам, що входять до складу конвертаційного центру, та фізичній особі, яка є головою наглядової ради банку. Сума кредиту склала 120 мільйонів гривень, що становить статутний фонд цієї банківської установи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом 420 млн грн у Києві: організатор взятий під варту. ФОТОрепортаж+ВІДЕО

Надалі кредитні кошти були перераховані на рахунки інших підприємств, відкритих в інших банках.

Наразі кошти не повернуті. Слідчі дії тривають.



Источник: https://ua.censor.net.ua/n382266
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору