EN|RU|UK
 Політика України, За кордоном
  73462  273

 Офшорний скандал: серед фігурантів розслідування 20 осіб, пов'язаних з Україною

Міжнародні журналісти-розслідувачі й ціла низка великих ЗМІ одночасно опублікували матеріали про іменитих власників великих офшорів, серед яких безліч впливових людей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", згідно з матеріалами розслідування, джерелом відомостей є величезна кількість документів панамської компанії Mossack Fonseca & Co, які були отримані з офісу цієї компанії на Британських Віргінських Островах - одному з найбільших офшорних центрів світу. Компанія Mossack Fonseca & Co надає юридичні та трастові послуги, зокрема реєстрацію офшорних фірм.

Ці документи потрапили до німецької газети Süddeutsche Zeitung, яка передала їх своїм колегам із Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists) та Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP - Organized Crime and Corruption Reporting Project).

На OCCRP опубліковано матеріали, зокрема, щодо трьох українців - президента Петра Порошенка, екс-прем'єра Павла Лазаренка та власника газети Kyiv Post Мохаммада Захура - британського бізнесмена, який живе й веде бізнес в Україні.

Про частину розслідувань податкових маневрів Порошенка можна почитати тут.

У матеріалі про Захура вказується, що він - "один із двох десятків людей, пов'язаних з Україною, чиї імена фігурують у величезному масиві документів з офісу компанії Mossack Fonseca & Co". Поки що окремої інформації про решту українців, крім зазначених трьох, не опубліковано.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міський голова Одеси Труханов - з лихих 90-х у мери, бізнеси в офшорах, російське громадянство. РОСЛІДУВАННЯ

У статті про Захура описуються події 1990-х років, пов'язані з газовою корупцією. У цій справі фігурували колишній і майбутній прем'єри - Павло Лазаренко та Юлія Тимошенко, а також компанія "Єдині енергетичні системи України" - ЄЕСУ.

"За час розслідування прокуратура зібрала майже 11 тисяч томів із матеріалами, зокрема сотні фінансових, банківських документів, звітів експертів, висновків аудиторських і податкових перевірок. Проте за минулі роки залежно від політичної ситуації в Україні справу то закривали, то відкривали знову. Востаннє її припинили 28 лютого 2014 року", - сказано в статті.

Крім цього, в розслідуванні є безліч матеріалів щодо офшорних справ президента Росії Володимира Путіна, його прес-секретаря Дмитра Пєскова, знаменитого футболіста Ліонеля Мессі, колишнього прем'єр-міністра Грузії Бідзіна Іванішвілі та інших.

Окрема увага приділяється російському віолончелісту й близькому другу Путіна Сергієві Ролдугіну. Згідно з розслідуванням, він є номінальним власником багатомільярдної бізнес-імперії Путіна та його оточення.
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
 
 
 
 
 вгору