EN|RU|UK
 За кордоном
  3125  19

 США шукають у "панамському архіві" тих, хто допомагав обійти санкції проти Росії: їх можуть додати до списку санкцій, - Bloomberg

Сполучені Штати планують вивчити мільйони документів "панамського архіву", щоб знайти інформацію про людей, які ймовірно допомогли російським компаніям або окремим особам уникнути санкцій.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Цих людей згодом можуть додати в новий список санкцій Мінфіну США, який очікується в червні.

"Звичайно, цей скарб документів може дати Управлінню з контролю за іноземними активами ряд висновків, які допоможуть надати реальні докази", - зазначило джерело агентства.

"Очевидно, що цей архів документів потенційно може дозволити OFAC (підрозділ Мінфіну США, відповідальний за санкції) зробити ряд висновків і допомогти побудувати доказову базу", - пояснив Пітер Харрелл, колишній заступник помічника держсекретаря з фінансової політики. Він також додав, що очікує позитивного голосування ЄС з питання продовження дії антиросійських санкцій ще на шість місяців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оприлюднення "панамських документів" не матиме негативних наслідків для України, - посол США Пайетт

"Уряд США пильно фокусується на розслідуванні можливої незаконної діяльності, в тому числі порушенні податкового законодавства або санкцій, введених з боку США, використовуючи всі джерела інформації, як державні, так і недержавні", - йдеться в коментарі Мінфіну CША.

Зазначається, що OFAC використовує загальнодоступну інформацію, правоохоронні і розвідувальні джерела, анонімні повідомлення і свідчення для виявлення і реагування на потенційні порушення санкцій, зазначив Мінфін у своїй заяві.

Читайте: Моя компанія одна з найпрозоріших в Україні. Немає потреби в жодному розслідуванні, адже все було дуже просто, - Порошенко про офшорний скандал

Нагадаємо, після офшорного скандалу прокуратура в Росії почала перевіряти не Путіна, а організацію Навального.


Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору