EN|RU|UK
 Події
  1642  13

 СБУ припинила діяльність грального онлайн-бізнесу, який фінансував бойовиків

Співробітники Служби безпеки припинили в Києві нелегальний гральний онлайн-бізнес, який належав громадянам Російської Федерації і використовувався в тому числі для фінансування терористичних організацій "ДНР/ЛНР".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

"Засновниками та власниками двох ІТ-компаній, задіяних у нелегальних оборудках, були росіяни. Організатори підпільного бізнесу, всупереч українському законодавству, використовували для здійснення ставок у віртуальному казино кілька відомих платіжних систем. Надприбутки від азартного бізнесу власники виводили в офшорні компанії та на рахунки у РФ", - сказано в повідомленні.

Співробітники спецслужби під час розслідування справи встановили факти використання акаунтів ІТ-компаній у платіжних системах для фінансування діяльності терористичних організацій "ДНР/ЛНР". Правоохоронці перевіряють операції з перерахування коштів на тимчасово окуповані території Донбасу та анексованого Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполіція за добу ліквідувала 3 гральних зали у Київській області. ФОТОрепортаж

Під час обшуків в офісах київських компаній співробітники СБУ вилучили комп'ютерну техніку з доказами здійснення нелегальних фінансових операцій, в тому числі спрямованих на фінансування тероризму.

Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Проводяться обшуки та перевірка рахунків компаній. Невідкладні слідчі дії тривають.


Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору