EN|RU|UK
 Події
  1989  6

 Податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом у 30 млн грн на Київщині. ФОТОрепортаж

У Київській області співробітники податкової міліції викрили конвертаційний центр, який надавав підприємствам реального сектору економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі ДФС.

В рамках розслідування кримінального виробництва, відкритого за низкою статей, було встановлено, що з метою прикриття своєї незаконної діяльності і з метою здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій, зловмисники зареєстрували і придбали корпоративні права 5 транзитно-конвертаційних підприємств.

Податковий кредит формувався переважно за рахунок нібито придбання товарів у підприємств реального сектору економіки, які здійснюють свою діяльність у сфері сільського господарства. Безготівкові кошти надходили на рахунки транзитно-конвертаційних СЗД, після чого конвертувалися в готівку за винагороду в розмірі 10-12%.

Для незаконного переведення в готівку коштів використовувалися рахунки, відкриті в двох банках. Загальний обсяг проконвертованих коштів склав 30 мільйонів гривень.

В результаті проведених десяти обшуків було виявлено та вилучено п'ять тисяч доларів США, комп'ютерна техніка, бухгалтерські документи і чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність, п'ять печаток, штамп, а також дві банківські картки.

Наразі слідчі дії тривають, заарештовані чотири банківські рахунки підприємств, що входили до складу "конвертаційного центру".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Податківці ліквідували у Вінниці конвертаційний центр з обігом понад 45 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж


конвертцентрконвертцентрконвертцентр
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору