EN|RU|UK
 Події, Фоторепортаж
  3436  6

 Податківці ліквідували на Полтавщині конвертцентр з обігом понад 75 млн грн. ФОТОрепортаж

У Полтавській області співробітники податкової міліції спільно зі Службою безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру з обігом понад 75 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за низкою статей, встановлено, що зловмисники надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість. Для цього вони використовували 20 підконтрольних підприємств, зареєстрованих у Світловодську і Кременчуці.

Читайте також: Податківці Київщини ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 50 мільйонів гривень. ФОТО

Механізм конвертації був таким: зазначена група осіб, отримавши на рахунки підконтрольних підприємств безготівкові кошти від вигодонабувачів за нібито надання робіт і послуг, перераховували їх підприємствам, які не є платниками податку на додану вартість, з призначенням платежу за сільськогосподарську продукцію. Надалі кошти знімалися готівкою і передавалися клієнтам конвертаційного центру.

Загальний обсяг "проконвертованих" таким чином коштів становить понад 75 мільйонів гривень, фактичні втрати бюджету становлять близько 14 мільйонів.

В результаті проведених 17 обшуків виявлено та вилучено майже 5,3 мільйона гривень, 21 печатку фіктивних підприємств, чекові книжки, бухгалтерська документація, оргтехніка, мобільні телефони.

Наразі проводяться слідчі дії з відшкодування завданих державі збитків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд заарештував вилучені раніше податківцями незаконно ввезені в Україну товари на 6,2 млн грн. ФОТОрепортаж


конвертцентр гфсконвертцентр гфс
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору