EN|RU|UK
 Політика України
  60842  293

 52 відомі українські бізнесмени і політики, які засвітилися в "офшорному скандалі". СПИСОК

У базі "панамських документів" про 200 тисяч компаній з офшорних юрисдикцій, оприлюдненій Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ) 9 травня, з Україною пов'язані 469 компаній і 643 фізичні особи. Близько третини цих компаній на сьогодні вже не активні, або перебувають на стадії ліквідації.

Журналісти зібрали з оприлюдненої бази документів юридичної фірми Mossack Fonseca з Панами дані про 52 бенефіціарів, відомих українських бізнесменів і політиків, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Бізнес.Цензор

"У базі даних вказані власники фірм, дати і місця реєстрації. Варто зазначити, що в списку офшорів власники вказані без побатькові. Це ускладнює ідентифікацію їхніх бенефіціарів з пострадянських країн", - зазначають автори матеріалу.

"Саме по собі володіння офшорною компанією - не злочин. Це цілком законно, якщо офшор не використовується для відмивання грошей або ухилення від сплати податків. Бізнесмени по всьому світу реєструють компанії на Віргінських Островах, Сейшельських Островах, у Панамі і в інших офшорних юрисдикціях для оптимізації корпоративної структури своїх компаній, торгівлі і легального зниження податкових платежів. Інша справа, коли офшорна компанія належить політику, високопоставленому чиновнику або їхнім родичам. У цьому випадку виникає питання: навіщо політику, чиновнику, або їхнім родичам офшор? Які матеріальні цінності вони записали на ці компанії і яким чином ці цінності були отримані? Ці питання більшості власників офшорів з України повинні поставити фіскальні і правоохоронні органи. Втім, чекати цього не доводиться. У списку власників офшорних компаній є президент України Петро Порошенко з партнерами, які після його обрання на пост президента країни стали чиновниками. Офшорною базою може зацікавитися і Національний банк. Справа в тому, що для виведення капіталу з України на іноземну компанію потрібно отримати відповідну ліцензію НБУ. Лише в окремих випадках на зазначені компанії був записаний бізнес в Україні. Найчастіше вони використовуються як ланка в ланцюжку структури власності українського активу. Або як трейдингові компанії, що здійснюють зовнішньоекономічні торговельні операції", - додає видання.


офшор

офшор

офшор

офшор

офшор

офшор

офшор

офшор

Також дивіться: Для роботи з офшорами у законодавство введуть поняття "контрольована іноземна компанія", - Кононенко. ВIДЕО

офшор

офшор

офшор

офшор

офшор

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні є щонайменше 5 причин для імпічмента Порошенка, - нардеп Ігор Луценко


офшор

офшор

офшор

офшор

офшор

офшор


офшор

офшор

офшор

офшор

Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
 
 
 
 
 вгору