EN|RU|UK
 Події, Фоторепортаж
  4843  13

 Податківці викрили на Полтавщині конвертаційний центр з обігом понад 30 млн грн. ФОТОрепортаж

У Полтавській області співробітники податкової міліції спільно з працівниками Служби безпеки України викрили конвертаційний центр з обігом понад 30 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

Для здійснення незаконної діяльності організатор конвертаційного центру вступив у злочинну змову з працівниками двох банківських установ м.Кременчука. Для незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість як "транзитні" фірми використовувалися чотири фіктивні підприємства, які є платниками ПДВ. При цьому відомості, що надаються цими підприємствами в податкові органи, не відповідають реальному руху коштів на їхньому банківському рахунку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Фантом" затримав партію сигарет на 3,5 млн грн, яку намагалися вивезти з окупованої території Донбасу. ФОТОрепортаж

Організатори конвертаційного центру отримували на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств безготівкові кошти від підприємств-вигодонабувачів за нібито надання робіт і послуг, а також за реалізацію товарів. Надалі гроші знімалися з рахунків, відкритих у двох банках. Загальний обсяг незаконно "проконвертованих" коштів із використанням реквізитів вищезгаданих фірм становив понад 30 мільйонів гривень, фактичні втрати бюджету становлять близько п'яти мільйонів.

Також встановлено основних вигодонабувачів, серед яких значиться одна з військових частин. Зокрема, підприємство уклало договір із військовою частиною на виконання будівельно-ремонтних робіт за рахунок державного бюджету. За виконання зазначених договорів посадові особи компанії, зловживаючи службовим становищем, безпідставно завищили обсяг робіт майже на 317 тисяч гривень.

Унаслідок проведених семи обшуків в офісних приміщеннях конвертаційного центру, підприємств-вигодонабувачів, місцях проживання і автотранспортних засобах його організаторів були виявлені і вилучені 200 тисяч гривень, комп'ютерна техніка, три печатки підприємств, мобільні телефони, чорнові записи.


обыск конвертцентр гфсобыск конвертцентр гфсобыск конвертцентр гфсобыск конвертцентр гфс

Дивіться також: Податківці затримали на Закарпатті велику партію комплектуючих для комп'ютерної техніки, яку намагалися незаконно ввезти на територію України. ФОТОрепортаж

Наразі відомості про скоєння злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі дії тривають.Источник: https://ua.censor.net.ua/p392201
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору