EN|RU|UK
 Економіка
  3205  12

 Велику схему з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, ліквідовано в Києві

Співробітники податкової міліції Міжрегіонального ГУ ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників податків викрили схему легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі ДФС.

У рамках розслідування кримінального провадження, відритого за кількома статтями, було з'ясовано, що зловмисники для прикриття своєї незаконної діяльності створили низку підприємств. Вони нібито здійснювали інвестиційні виплати фізичним особам за рахунок проведення операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами.

Використовуючи рахунки підприємств, вони отримували грошові кошти з призначенням платежів "за цінні папери", "іменні інвестиційні сертифікати" від компаній реального сектора економіки. Надалі гроші перераховувалися на карткові рахунки за грошову винагороду і більше ними не використовувалися.

Читайте також: Податківці викрили київських підприємців, які не заплатили майже 21,5 млн грн податків

З'ясовано, що фізособи зняли з рахунків 120,6 мільйона гривень, таким чином легалізувавши доходи, отримані злочинним шляхом.

Унаслідок проведених двох обшуків було виявлено та вилучено понад 400 тисяч гривень, 1,6 тисячі доларів США, чорнові записи, банківські чеки й картки та комп'ютерну техніку. Також накладено арешт на рахунки чотирьох фізосіб, на яких є понад три мільйони гривень.

Зараз слідчі дії тривають.



Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору