EN|RU|UK
 Події
  2166  6
Матеріали за темою:

 Податківці ліквідували в Запорізькій області конвертцентр з обігом понад 123 млн грн. ФОТО

У Запорізькій області співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 123 мільйонів гривень.

Як повідомили Цензор.НЕТ у прес-службі ДФС, центр організувала злочинна група з п'яти осіб. Вони надавали послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту і переведення безготівкових коштів у готівку. Для прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники створили і зареєстрували чотири транзитно-конвертаційні компанії.

Безготівкові грошові кошти підприємств реального сектору економіки надходили на рахунки транзитно-конвертаційних компаній у вигляді оплати за товари і послуги, після чого їх конвертували за допомогою чекових книжок у готівку за грошову винагороду в розмірі близько 10-12%.

Читайте також: Київські податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом 300 мільйонів гривень

Крім того, в незаконній схемі використовували схему "зустрічних потоків" за участю підприємств реального сектору економіки, які отримували кошти на банківський рахунок від фірм, які входять до складу конвертаційного центру, і мали змогу передавати гроші, накопичені в процесі господарської діяльності. Знімали кошти безпосередньо в Запоріжжі у відділеннях двох банків.

гфс

Загальний обіг проконвертованих коштів становить 123,3 мільйони гривень. Сума збитків - 20,5 мільйонів гривень.

Зараз встановлено 28 основних підприємств вигодонабувачів незаконної схеми.

Уаслідок проведених восьми обшуків було виявлено та вилучено майже 144 тисячі гривень готівкою, комп'ютерну техніку, три печатки фіктивних підприємств і чорнову бухгалтерію. Крім того, накладено арешти на рахунки двох підприємств, відкритих у двох банках.

Також дивіться: Ліквідовано конвертаційний центр із обігом понад 600 млн грн у Києві

Відомості про скоєння злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів) та ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі дії тривають.

гфсгфс
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору