EN|RU|UK
 Події
  4205  5

 Київські податківці ліквідували конвертаційний центр, через який щодня проходило близько мільйона гривень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві співробітники податкової міліції поклали край діяльності конвертаційного центру, через який щодня конвертували близько одного мільйона гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.
Завантаження відео...
До складу конвертаційного центру входили 20 фіктивних підприємств. Зловмисники, маскуючи операції з купівлі-продажу цінних паперів, надавали послуги підприємствам реального сектору економіки з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та ухилення від сплати податків. Щодня через центр конвертували близько мільйона гривень. Схема працювала упродовж 2015-2016 років і протягом зазначеного періоду було конвертовано в готівку понад 300 млн грн.

Дивіться також: Податківці ліквідували конвертаційний центр у Запоріжжі. ФОТОрепортаж

Під час розслідування злочинної діяльності було проведено 13 обшуків, унаслідок яких виявлено та вилучено 1,2 мільйона гривень, документи, 20 печаток фіктивних підприємств, чорнову бухгалтерію та комп'ютерну техніку.

обыск конвертцентр гфсобыск конвертцентр гфс

обыск конвертцентр гфс

обыск конвертцентр гфс


Крім того, на банківські рахунки, які використовували у незаконних схемах, накладено арешт.

Дивіться на Цензор.НЕТ: Київські податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом 300 мільйонів гривень

Слідчі дії тривають.
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору