EN|RU|UK
 Події
  4954  41

 У СБУ розкрили схему привласнення 100 млн гривень керівництвом асоціації перевізників

Менеджмент компанії регулярно відмивав гроші протягом двох років.

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили у Києві механізм привласнення грошей керівництвом однієї з найбільших асоціацій автомобільних перевізників України, - передає Цензор.НЕТ.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що менеджмент асоціації регулярно "відмивав" гроші, отримані від вітчизняних перевізників як членські внески, оплату за проходження курсів та тренінгів.

Керівники асоціації переказували кошти страховій компанії за начебто надані послуги. Страховики через низку фіктивних підприємств переводили їх у готівку та привласнювали разом з керівництвом асоціації.

Також читайте: СБУ зняла охорону з "діамантового прокурора" Корнійця

Протягом 2014-2016 років зловмисники привласнили понад 100 мільйонів гривень учасників асоціації. Співробітники СБ України задокументували, що посадовці страхової компанії також виводили гроші до Росії. Вони використовували нелегальний механізм "переуступки" прав страхування доставки вантажів афілійованій структурі з РФ. Під час обшуків у офісах асоціації та страховиків, за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили документацію, яка доводить організацію фінансової оборудки.

Співробітники спецслужби також виявили 190 тисяч доларів США, понад сто тисяч швейцарських франків, майже шістсот тисяч гривень, понад 28 тисяч євро, велику кількість ювелірних виробів та незареєстровану зброю.
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору