EN|RU|UK
 Події, Київські новини
  1225  4

 Київські податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 300 мільйонів гривень

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві викрили конвертаційний центр з обігом понад 300 мільйонів гривень.

У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК, було встановлено, що група осіб організувала конвертаційний центр, який надавав підприємствам реального сектору економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових грошових коштів у готівку. Конвертцентр діяв на території Київської області, повідомили Цензор.НЕТ у прес-службі ДФС.

Для прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники зареєстрували і придбали корпоративні права чотирьох фіктивних підприємств. На їхні розрахункові рахунки легальні підприємства перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товари, надані послуги та виконані роботи. Надалі гроші знімалися готівкою і передавалися замовникам за винятком 10-12%, які були винагородою за конвертацію.

Всього таким чином було проконвертовано понад 300 мільйонів гривень, орієнтовні втрати бюджету становлять близько 50 мільйонів.

У результаті проведених восьми обшуків було виявлено та вилучено 860 тисяч гривень готівкою, чотири печатки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації, первинні бухгалтерські документи.

Слідчі дії тривають.

гфс

гфс

гфс


    Коментувати
    Сортувати:
    у вигляді дерева
    за датою
    за ім’ям користувача
    за рейтингом
     
     
     
     
     
     вгору