EN|RU|UK
 Події, Фоторепортаж
  6574  22
Матеріали за темою:

 СБУ викрила голову одного з управлінь ДФС Київщини на "кришуванні" конвертцентру: вилучено 1 млн грн, 100 тис. євро, майже $ 70 тис.. ФОТОрепортаж

Співробітники СБ України спільно з Генеральною прокуратурою викрили начальника одного з управлінь ГУ Державної фіскальної служби в Київській області, який "кришував" конвертаційний центр зі щомісячним обігом 20 млн грн і мав російський паспорт. Під час обшуків в офісі конвертаційного центру, кабінеті і за місцем проживання чиновника вилучено 1 млн грн, 100 тис. євро, майже 70 тис. дол. США.


Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

"Правоохоронці встановили, що посадовець контролював у Києві конвертаційний центр з щомісячним обігом у понад двадцять мільйонів гривень. Конверт обслуговував майже сто підприємств Київщини, яким надавав послуги з переведення грошей у готівку, мінімізації та ухилення від податків", - сказано в повідомленні.

Під час обшуків в офісах конверту, службовому кабінеті податківця та за місцями проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили один мільйон гривень, сто тисяч євро та майже сімдесят тисяч доларів США. В офісах правоохоронці виявили печатки фіктивних підприємств, задіяних у діяльності конвертцентру, та бухгалтерську документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок. У начальника управління фіскальної служби оперативники СБ України знайшли паспорт громадянина РФ.
сбу конвертцентр гфссбу конвертцентр гфссбу конвертцентр гфссбу конвертцентр гфссбу конвертцентр гфс

сбу конвертцентр гфс


Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору