EN|RU|UK
 Події
  2041  13

 Податківці ліквідували незаконну схему експорту сільгосппродукції: вилучено понад 4,25 мільйона гривень

Співробітники податкової міліції Офісу з обслуговування великих платників податків викрили злочинну групу з 9 осіб, яка організувала незаконну схему з придбання і подальшого експорту сільськогосподарської продукції.

У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) КК, було встановлено, що зловмисники, використовуючи підконтрольні підприємства, шість з яких - нерезиденти, зареєстровані в офшорних юрисдикціях, в тому числі Белізі і Панамі, здійснювали документальне оформлення придбання зернових та олійних культур за завищеними цінами і подальшого експорту в офшорні зони і країни з пільговим оподаткуванням. за рахунок цього підприємства реального сектору економіки ухилялися від сплати податків до бюджету, повідомили Цензор.НЕТ у прес-службі ДФС.

Сума експорту в вищевказані країни становить понад 700 мільйонів гривень.

В результаті проведених 10 обшуків було виявлено та вилучено понад 4,25 мільйона гривень готівкою, 31 печатку підприємств, в тому числі підприємств - нерезидентів, комп'ютерну техніку, а також документи про фінансово-господарську діяльність. Крім того, накладено арешти на 16 рахунків, відкритих у п'яти банках.

Слідчі дії тривають.

Читайте також: Податківці в Херсоні не допустили незаконного експорту зерна на суму майже 15 млн грн. ФОТОрепортаж

гфс

гфс

гфс


Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору